台股馬英九KY/DR地雷20-25
多頭頂呆綿羊多,獵羊豺狼虎豹更多,沖名單,34KY公司財報警報重點專區
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4/15.櫃買中心15日又傳違約交割,此次並非個股,而是中信美公債20年(00795B),永豐金證天母通報,違約交割金額2565.7萬元,今年來第五起、本月第四起案，今年來最大筆金額。
櫃買統計:今年違約交割案與違約交割金額:第一起IET-KY,金額1631萬元;第二起波若威,金額 2106萬元；第三起則是華星光4979，1679 萬元；第四起合一，1847萬元；第五起00795B，2565.7萬元。
4/9.8日上櫃違約交割共計1773.2萬元、光通訊廠華星光（4979）違約交割就佔1679萬元，是上櫃今年第3例，也是連續第2天出現個股爆鉅額違約交割。此外，興櫃8日也違約交割共25萬元。
3/20.曾以筆名「月風」出版《學會K線賺3億》的股市炒手李杰，在臉書創立社團「富豪居」，吸引8萬多名粉絲追蹤，2016年3月起與范姓、方姓2名女友及其友人共13人利用臉書、LINE社群鼓吹粉絲買進、賣出時間，操縱5家上市上櫃公司股價，不到1年時間，不法所得達近7000萬元，經桃園地檢署偵辦起訴集團13人；桃園地院近日審結依高買低賣證券罪，判處李應執行有期徒刑6年10月、范姓、方姓2女友各處6年徒刑，其餘10共犯各處6年至2年3月不等徒刑。判決指出，現年39歲的李杰創立臉書社團「富豪居」後，與范姓及方姓女友，還有友人等共13人於2016年3月至隔年1月間，常聚會看盤、討論股票買賣，並鎖定5家股票上市上櫃公司，由李進一步在臉書社團或於LINE群組推薦股票，營造交易熱絡假像，集資買入股票、待股票炒高上漲再高價賣出。
3/17.曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智因炒作TDR（台灣存託憑證），被重判三十年五月徒刑定讞，卻在宣判後落跑。最高檢察署昨指出，三審期間，法院雖一度令鍾接受科技設備監控，但期滿時卻未延長，僅加重具保金，引發外界質疑是否有疏漏，將請台北地檢署儘速查明釐清，並將調查結果陳報予最高檢察署。
25-1/15.逆轉！群聯前董座潘健成涉財報不實 高院解任董事職務
1/11.電信詐騙如今已成國安危機，新北市警察局發起「展金行動」，鎖定全台最大詐團出金網絡，近日兵分多路逮捕56人，發現被害人超過7000名，遭騙金額則高達193億元，當中包括桃園市60歲林姓婦人先後匯出1.8億元，並查扣鉅額現金、黃金及毒品等物品，全案依法送辦，目前已有42人遭到羈押。
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24--12/25.少年股神翻車？零壹爆2830.5萬元鉅額違約交割
7/20.兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘，涉嫌在台非法銷售澳豐金融集團等公司發行的債券及基金，並保證年度投資報酬率達八％至十五％，不法吸金逾一四八億元、八○四人受害，台北地檢署依違反證券投資信託及顧問法、銀行法等罪，起訴曾男和公司主管、業務等一五二人。
其中兆富公司曾被查出在台銷售非法澳豐基金，一審台北地院判曾男二年三月徒刑、併科罰金五百萬元；其餘六名業務員分別被判刑四月至一年半不等、併科罰金五十萬元至三百萬元，全案上訴中。未料審理期間，曾男又重操舊業，再度被檢方查辦。
檢方起訴指出，曾男二○一○年五月成立兆富公司，在台銷售未經金管會核准澳豐旗下AA、CCIB 、CCCL、CCAM、IWML等公司發行的基金及債券，並保證年度投資報酬率達八％至十五％，商品沒有或極低損失風險，且多為到期返還本金並附加約定報酬，吸引被害人投資購買。
804人受害 故總統李登輝女兒也上當
檢方查出，曾男等人以此手法吸金逾一四八億元，被害人共計八○四人，其中包括已故總統李登輝女兒李安妮、我國駐WTO代表羅昌發也受害。昨依法將曾男等一五二人起訴，並聲請法院沒收查扣到的現金、不動產，共約十三億元。至於致富、太碁公司涉案部分，台北地檢署另案偵辦中。
1/25.檢調偵辦台新銀行遭外商誌富公司詐騙4.9億元案，查出在押誌富負責人王孟博涉嫌透過綽號「阿平」的越籍男子，向越南某農民銀行「買」最長效期180天「正版」信用狀，用來詐騙台新銀買斷信用狀，短短1年內，涉詐次數多達近百次，最後35次交易未獲越南開狀行撥款，王男犯行才曝光，全案擴大偵辦中。
1/5.全台前3大合法虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰，驚爆捲入詐騙疑雲！台北地檢署3日指揮新北市刑事警察大隊15路全台大搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，拘提潘男等14人，4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及銀行法等罪，將潘男等7人聲押禁見。本案另有黃男等3名共犯，各以3萬到20萬元不等金額交保，均限制出境及出海。
檢警調查，潘男等人涉嫌透過IG等網路社群平台，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣將在國內、外各知名交易所上市，吸引上百名受害人投資，等到被害人發現幣價直線跌落，無法流通變現時才知受騙，憤而向檢警報案。
9/15.涉龍邦2514 炒股等案，今年又吃下老字號食品廠泰山（1218）經營權的國寶集團總裁朱國榮恐已逃亡;朱國榮涉及2件炒股案，今年3月及4月，分別遭高院判刑8年及16年，被限制出境，2案都已上訴最高法院審理中。朱國榮現年70歲，若逃亡，已70歲的他，不僅將面臨通緝20年命運，高達5億的交保金亦將被沒收。
8/4.坑殺2萬股民 海撈40億 樂陞案 許金龍判賠54億
6/28.大同市場派台商鄭文逸被控夥同股市炒手鄒興華、金主林振興及鄭秘書張湘羚等人，與中國房地產商任國龍合謀，引中資炒作大同股票，不法獲利高達31億多元，但鄭等人否認不法，高等法院今維一審見解，依違反證交法仍判鄭文逸13年6月徒刑，犯罪所得12.57億多元應追徵、沒收。還可上訴。起訴指出，鄭文逸2016年認為大同擁有上千億元土地資產股價嚴重低估，應有利可圖，且大同董事會將於2017年5月11日改選，他有意介入大同經營權，並打算趁勢炒股獲利，因資金不足，找中國房地產開發商、上海龍峰企業集團負責人任國龍提供資金奧援。鄭文逸等人利用56個證券帳戶，以相對成交等方式，拉抬大同股價，使大同股價自2016年9月起每股5.48元攀升至同年12月底的9.54元，後鄭再聯繫任國龍以香港證券帳戶進場買進大同股票，拉抬第二波漲幅，至2017年2月10日，盤中每股一度高達20.65元。大同董事會改選前股票停止過戶日為2017年3月13日，鄭等人雖對外佯稱鄭將爭取經營權，卻趁機逢高賣出大同股票，不法獲利達31億多元
6/21.康友200億掏空案前董座黃文烈逃亡3年落網 今下午泰國押返台
6/20.澳豐基金吸金案 檢調第2波搜索、約談非法推售業務主管等10人
6/7.一紙公文害調查卡關7年？金管會駁釀imB風暴
6/1.澳豐金融倒閉案:被媒體稱為「國內史上最大規模受騙案」，高達1萬名以上投資人金額達千億元受害；對此，金管會表示，經查，金融三業並沒有踩雷投資澳豐基金，但仍有13家上市櫃公司投資。因該基金未經核准屬違法販賣，從2015年至2023年、也就是8年期間，金管會已7次移送法務部調查局。」證期局表示，按「投信投顧法」第16條規定，任何人非經金管會核准或向金管會申報生效後，不得在國內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金；違反者，最高可處5年以下有期徒刑。13家上市櫃公司踩雷,最嚴重是台端, 投資多年的澳豐金融集團4檔基金因難以贖回，評估後認為應於去年度財報「其他利益及損失」項目全數提列損失，估計損失金額為16.82億元,損失超過資本額,導致全年每股淨損17.57元。
5/31.【千億金融詐騙案1】10上市櫃公司、李登輝家族都上船 全台1.3萬人慘了
https://www.mirrormedia.mg/story/amp/20230529fin009/
6/1.連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作歐聖TDR等五檔TDR，套利4.7億餘元，台北地院依違反證交法等罪，判其18年徒刑；鍾上訴並否認犯罪，但高等法院昨認定TDR是證券交易法明定有價證券，鍾犯行明確，改判十七年六月，犯罪所得4.4億元應發還被害人或沒收，可上訴;同案被告，高院判前寶來證協理何國威四年、執行副總王永順八年六月且犯罪所得1758萬餘元應發還被害人或沒收;檢方控鍾文智等人涉嫌2010,2011年間，以相對成交高買低賣等手法操控價格，炒作歐聖TDR，獲利6269萬餘元，炒作揚子江TDR賺1.99億餘元；炒作超級、明輝、特藝三檔TDR，獲利9591萬餘元、67萬餘元及1.36億餘元。
5/30.限縮獨董權限 證交法修法三讀通過(獨立董事的設置原為改善公司治理，但近來光洋科、中福等案，都看到公司派、市場派獨董捲入經營權之爭的亂象，行政院4月通過金管會的「證券交易法」第14條之4、第14條之5、第178條等有關獨董功能、權限的修正草案，並於今天三讀通過。三讀條文將原個別獨董能做的對董事提起訴訟、召集股東會，以及董事為自己與公司交易時之代表，攸關公司重要事項，修改為應透過審計委員會決議後才能進行，以避免獨董濫權，損及公司穩定經營。如果審計委員會有正當理由致無法召開，除了財務報告需要獨董同意意見，其餘可改由全體董事3分之2以上同意取代，讓公司業務順暢進行。
5/4.陳履安被騙站台幫吸金緩起訴,前海基會董事長焦仁和也被騙！吸金首腦高健智逃中國躲過追訴期,返台改名又靠這招吸金再騙7000萬 https://www.ettoday.net/news/20230504/2492177.htm
5/4.台版柬埔寨案 北市警所長涉洩個資(涉洩密給詐團！北市寧夏所長葉育忻免職被收押、分局長記過2次)
https://udn.com/news/story/7315/7140773
5/3.im.B借貸平台涉詐騙25億 金管會：違反銀行法最重罰5億
沒事沒事,綠營執政官僚跟不上時代出大事都不用負責,難怪廣大受害者都直接用選票來懲罰!!!
1)在台灣金管會偉大的監管下,讓台灣破世界記錄,產險業把一輩子賺的錢一次燒掉,……
2)金融有關新業務,在台灣金管會漠視偉大不監管下,黑幫通緝犯主持的地下詐騙漂白金融炸開
5/3.名人盛竹如代言「不動產借貸媒合平台imB」,遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙投資人高達25億元台幣，受害者數千人遍及全台各地;中信、國泰、玉山、永豐及新光5銀行有來往,金管會:不干我的事(imB負責人曾國緯是「四海幫通緝犯」 刑事局扣48個愛馬仕、香奈兒包 菸酒 藝術品)
https://www.setn.com/m/News.aspx?NewsID=1289489
4/25.康友掏空案 勤業及2會計師一審判賠逾26億(投保中心控告康友-KY賠償53.40億元,台北地方法院民事判決一審確定，創史上金額最大;被告康友-KY、黃文烈、衣學福、黃子晏、TEE TIONG HONG、章永鑫、蔡曉梅應連帶給付賠償金額，其中勤業眾信事務所及兩名會計師施景彬、江明南各應負擔25%比例責任，約26.7億元，若施景彬、江明南無法賠償，勤業眾信事務所則需有連帶賠償責任)
3/31.連接器廠台端3432 今天召開重大訊息記者會，資材部協理劉美惠指出，台端投資多年的4檔基金難以贖回，評估後認為應於去年度財務報表「其他利益及損失」項目全數提列損失，估計損失金額為16.82億元，相當於5478萬美元。台端此次投資澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group）旗下系列基金踩雷，金額高達5478萬美元，佔2月自結報表合併總資產82%以上，
1/7.泰山經營權之爭延燒 公司派今告發龍邦疑涉內線、炒股
1/5.「中客一條龍」寶得利涉操縱股價套利數千萬 張雅琍等12人遭約談
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12/23.藏鏡人將現形 上市櫃持股申報門檻降至5％
12/21.政院明擬拍板證交法修法草案 股東持股5％須申報
9/20.【可成護盤爆內線3】真巧！神祕大戶在庫藏股共92億實施前上車,還跟老董同一券商(賣股時機超神準 可成老董家族靠一招套現百億)
https://www.mirrormedia.mg/story/20220919inv004/
9/3.涉違反證交法 街口前董座胡亦嘉等6人起訴
9/3.長江玉幣遭拆穿！謊打造下個馬爾地夫，在台吸金3.8億、3百人受騙
9/1.涉背信削6千萬 街口董座胡亦嘉夫婦等6人起訴
8/22.柬埔寨詐騙與青年低薪仙履奇緣：西港慘況曾差一點就是台灣現況(2014年年輕人上街一起反服貿,阻止引進中資炒房讓年輕人更慘。對照現在柬埔寨，甚中國本土正在面臨房地產泡沫大崩盤,還好當時阻止了服貿協議)
8/11.防掏空落跑 KY子公司設中國 在台募資須存台資銀行
8/10.台北地檢署指揮刑事局國際科近2個月來偵破多起詐騙出國案。目前台飛往柬埔寨班機已由每週3班增到8班，等於每週數百人飛柬，每月平均約1,000人，但回國不到100人，警方聯絡這些人親屬後發現，九成與國內家屬失聯，刑事局國際刑警科找到曾前往柬國台人，發現幾沒人拿到當初約定薪資報酬，其中三成女子被性侵
7/20.【林百里妻遭詐騙2】貼心「5陪」藏陷阱 她一招絕殺讓何莎卸心防
3/14.空殼公司變生技股王!康友詐201億手法曝,董座,立委父,主力,會計師29人,全起訴(利用在台上市包裝成高科技生技股,向銀行詐貸供每年發放高額股利給投資者,再透過股市炒手哄抬股價,以「印股票、換鈔票」方式詐得201億元,勤業眾信會計師事物所查核不實)
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21--12/18.鉅.又有KY股變壁紙 英瑞-KY確定明年1/27下市
12/9.史上最大詐貸案 潤寅楊文虎、王音之詐470億判25年、27年定讞 (潤寅集團以紡織貿易起家,從事化纖原料,橡膠,輪胎原料進口,自2008年起,集團以現金,水果禮盒,收買多家上市公司和廠商幹部製作假合約,發票,交易紀錄等不實申貸文件,向12家銀行辦理融資,共被詐貸約471億萬餘元;楊文虎夫婦於2019年6月出問題陸續跳票,確定倒閉後,緊急潛逃出境,出逃美國,但被美方逮捕,2020年初夫婦倆先後被遣返回台
11/16.康控Ky前三季虧2個股本 尚有34家KY公司財報拉警報
12/1.勾結中企掏空逾42億 華美電子董座判刑8年(華美董事長楊名衡、英格爾董事長兼華美總經理張志榮等三人被訴)所指定收貨公司負責人,都為其在台人頭,且相關交易收貨單也只是利用彩色列印充數備查,疑似透過海外假交易虛列營收,鉅額應收帳款美化財報超過數百億元
9/24.違法推薦「 飆股」猖獗 2個多月暴增107件
9/24.千金股矽力、譜瑞 列財務重點專區(譜瑞董監持股大減23% 矽力本益比60倍以上且股價淨值比6倍以上 )
9/24.外資在光磊玩甚麼把戲
9/23.天逸財金科技涉違法吸金逾10億 檢調10路搜索約談7人
9/12.至7月底止 國內投信基金投資恆大金額有12.6億元
9/10.當沖10檔"當沖比超6成"防疫,宅經濟昨列當沖警示股 全賠錢:恆大 毛寶圓剛 嘉里大榮 康那香 揚明光 矽統 上櫃股票有歐買尬 美琪瑪晶焱。
9/7.當沖比過高警:景碩康普撼訊。
8/27.當沖警示新制上路首日 19檔被點名
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JL鬼扯TDR:九年前預言我的台大導師薛琦將,ㄧ世英名將毀在TDR大墳場,因產品不良,坑殺台股散户,果然,杜康再爆地雷..
1)2021-8/29.經濟周報：21根跌停後下市,杜康DR啟示錄
2)2013-5/5.JL說股-巴菲特新品3Is循環/TDR炒作洗錢三部曲(先炒高海外本尊-高溢價掛牌蜜月鎖籌-坑殺大傻人成墓碑成墳
2012-9/27笨蛋!!!TDR流通不足不是主因是結果,主因是資訊揭露不足,發行前無管制炒作條款,散戶每買幾必慘賠 /523兩年前預言:薛琦一生英名會毀於TDR大墳場,果不其然/買TDR多是巴菲特評新金融產品笨蛋白癡?/
8/28.騙過金管會併購中資 害公司慘虧3.7億/牛仔褲大王陳仕修起訴
4/4.自.KY股逾7成營運在中國 金管會9措施監理
摘.TDR指在國外已上市,另在台上市,又稱第二上市,是馬政府時積極推動重大政策,TDR最高達37家,讓許多投資人被坑殺,目前只剩13檔TDR存活,具指標旺旺TDR已下市。最廣人知是中國白酒杜康TDR,每股18.65元上市,只有一開盤曾漲到19.1元,後跌10年,最低0.7元,投資人慘賠.
3/19.自.KY暴雷再1家?傳VHQ-KY應收帳款暴增,中國逃漏稅
3/17自.KY股又出狀況╱英瑞資金吃緊 淘帝財報難產(22日起列全額交割)
3/17.自.「康友除董座皆中國人」 立委促揭露KY股董監國籍
3/5.自.台版特斯拉》淳紳爆掏空4.8億 老董沈瑋遭搜索約談
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20-12/18.自.中國福建幫讓人膽戰心驚
今年KY公司頻出狀況,需注意KY股是被媒體點名「福建幫」,近年讓人心驚包括再生-KY,淘帝-KY,勝悅-KY(另綠悅-KY,大股東已收購下市),落跑康友-KY等.
12/4.自.防KY踩雷 金管會祭7措施嚴管 會計師查核改半年一次
12/4.自.淘帝-KY會計師事務所終止委任 還沒找到人接手查帳
11/17.自.KY公司又出包 凱羿-KY遭詐騙 最大損失逾10億元
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19-銀行年報作帳拉抬前,先利空但中長線,是起動中國地雷打呆潮的開始？
12/5.經.國銀海外聯貸 驚傳踩雷
股市高點,大股東拉高出貨,個股很容易踩地雷,指數教因此盛行
11/18.自.茂林-KY股東失望了！證交所維持茂林變更交易方式
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19---銀行地雷又暴了，
7/2.自.鼎興詐貸案翻版！ 遭詐貸近80億元 兆豐 台企 王道等13家銀行，h
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